Una causa en EE.UU. contra Tapia y Toviggino podría quedar formalmente abierta este jueves
Un Gran Jurado federal de Florida analizará las pruebas reunidas durante once meses de investigación por presuntas irregularidades financieras. Si las valida, comenzará un proceso penal que podría involucrar a las máximas autoridades de la AFA.
La investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría dar este jueves un paso decisivo. Un Gran Jurado del Distrito Sur de Florida se reunirá para evaluar la evidencia recopilada durante casi un año y definir si existen elementos suficientes para abrir una causa penal formal contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, el expediente analiza los movimientos económicos entre la AFA y TourProdEnter, la empresa del productor Javier Faroni, en una pesquisa que hasta ahora permanecía en etapa preliminar y bajo estricta reserva.
Uno de los puntos centrales de la audiencia será la declaración de un testigo considerado clave por los fiscales estadounidenses. Fuentes judiciales sostienen que se trataría del gerente de Comercialización y Marketing de la AFA, Leandro Petersen, aunque desde la entidad niegan que haya sido convocado.
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La citación incluye el requerimiento de contratos, correos electrónicos, registros bancarios y toda la documentación vinculada con TourProdEnter, además de las comunicaciones mantenidas con Pablo Toviggino, Javier Faroni y Diego Adrián Lucero.
Los investigadores buscan determinar cómo se firmó el convenio entre la AFA y la empresa, si existieron irregularidades en la administración de los fondos provenientes de patrocinadores internacionales y por qué esos ingresos no habrían quedado reflejados en los balances de la entidad.
Según la denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, patrocinadores como Adidas y Warner habrían transferido importantes sumas de dinero a cuentas de TourProdEnter en bancos estadounidenses, desde donde parte de esos recursos habría sido derivada a otras sociedades. La investigación intenta establecer si esas compañías desarrollaban actividades comerciales reales o si fueron utilizadas para canalizar fondos de manera irregular.
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La pesquisa se inició tras una presentación realizada por Tofoni en septiembre del año pasado y es impulsada por fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. De avanzar a la etapa penal, el caso podría ampliarse con nuevas declaraciones, pedidos de documentación, medidas sobre entidades financieras e incluso eventuales órdenes judiciales contra los involucrados.
En el sistema judicial estadounidense, el Gran Jurado no determina culpabilidades, sino que evalúa si la evidencia reunida alcanza para formular una acusación formal. Si considera que existen fundamentos suficientes, la investigación dejará de ser preliminar y pasará a convertirse en una causa penal federal.
