Preventivas para dos riojanos que estafaron a funcionaria en más de $ 35 M con la treta de YPF

Una de las detenidas reveló que opera en la venta de datos biométricos. Y que un grupo de Whatsapp protege las estafas y despista a los policías.

AUDACES Y "VIRTUALES": Los riojanos serían solo eslabones dentro de una larga cadena delictiva. Por lo pronto, la Justicia los sacó de circulación en principio por un año.

Por Gustavo Gallardo

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Preventivas para dos riojanos que estafaron a funcionaria en más de $ 35 M con la treta de YPF Preventivas para dos riojanos que estafaron a funcionaria en más de $ 35 M con la treta de YPF

La jueza de Control y Garantías, María del Huerto Bravo Suárez, dictó ayer prisión preventiva a una pareja de riojanos, sindicada de adquirir datos biométricos -en el mercado negro- y estafar a una psicóloga funcionaria del Ministerio Público Fiscal en más de $ 35.000.000.

La resolución recayó en contra de Héctor Matías Herrera, de 32 años y Florencia del Valle Díaz, de 30. La fiscal les enrostra cargos por "estafa".

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La víctima resultó Mariana del Valle Lucatelli. Según el proceso que timonea la fiscal, Luján González Garay, entre el 20 y el 30 de junio del 2025, ingresó a una publicación falsa de Facebook.

Abanico atractivo

Ésta ofrecía una atractiva venta de acciones de YPF. Lucatelli ingresó y fue conducida a un número de whatsapp: y luego, redireccionada hacia dos números.

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En minutos, la profesional aceptó adquirir acciones de YPF, cuya condición vital era una transferencia inicial de $ 250.000.

Lo que vino después fue una seguidilla de aperturas de cuentas, todo con Lucatelli convencida en que hacía un buen negocio, a futuro.

Por ejemplo, habría creado cuentas en las plataformas de inversión Montech Center y Criptomoneda Binance. Luego, el o los delincuentes solicitaron dos préstamos: uno en el BBVA por $ 7.176.000 y otro por Mercado Pago de $ 1.826.021.

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Al recibirse el préstamo del BBVA, la entidad habría informado que los $ 7.176.000 fueron transferidos a la billetera virtual de Héctor Herrera.

Festín de transferencias

También se hicieron dos transferencias más por $ 1.171.000 y $ 901.483. Destinatarias, las plataformas de inversiones y criptomonedas. Posteriormente, en Santiago del Estero los delincuentes pidieron dos préstamos por $ 7.500.000. Después, fueron ejecutados cuatro débitos por $ 9.800.000 y recibió dos créditos por $ 1.270.00.

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En estas operaciones, la billetera virtual AL2 habría informado que Florencia del Valle Díaz recibió $ 6.950.000 y la retransfirió a otras personas, se supo en la audiencia de la víspera.

Interpuesta la denuncia, en mayo la pareja fue detenida en La Rioja e indagados el 20 de mayo. Herrera prefirió el silencio.

A su vez, Díaz habría admitido haber "vendido" sus datos biométricos para la creación de aplicaciones y acceso a billeteras virtuales a través de un grupo de WhatsApp denominado "Cuentas", administrado por la pareja de Herrera.

Cadena delictiva

No es todo. También habría reconocido que integraba una cadena delictiva, cuya sola misión era recibir depósitos de terceros y retransferirlos.

Más adelante, habría subrayado la existencia de transacciones por sumas millonarias (una, $ 7.000.000), con roles específicos: desde la tecnología, unas 30 personas del grupo se las ingeniaban para "despistar" a la policía y alejarla de las huellas básicas emanadas de las diferentes estafas. Es decir, "blindaban" a los ejecutores, en especial protegían y ocultaban los dineros.

"Mulas de dinero" y un grupo de whatsApp para despistar a la policía

La Fiscalía indicó en audiencia que los cerebros y ejecutores de las estafas recurrieron a una bifurcación y atomización comúnmente calificada como "mulas de dinero".

Ni bien el botín de Lucateli salió de su alcance y dominio, los millones habrían sido transferidos a cuentas de terceros: las empresas habrían confirmado que pertenecerían a Herrera y a Díaz.

Audaces, el dinero habría sido triangulado a través de cuentas de Mercado Pago, billeteras virtuales y convertido a criptomonedas en una cuenta de Binance, abierta sin el consentimiento de Lucatelli.

Informes

A tal fin, González Garay contaría con un informe del Banco BBVA. Éste confirmaría operaciones en la cuenta de la funcionaria, acreditación de préstamos y transferencia hacia una billetera virtual de Herrera.

También habría remitido un informe la billetera virtual AL2. Confirmaría que Díaz es titular de la aplicación; también que recibió una transferencia por $ 6.950.000. Rápida, la riojana habría retransferido a otras 3 personas.

En ese punto, Díaz habría declarado que la cuenta fue abierta merced a sus datos biométricos: una selfie posibilitó la validación de su identidad, base de una danza de millones no tan rastreables.