Las transferencias de Hayden Davis antes del lanzamiento de $LIBRA llevan a una financiera vinculada a Novelli

Luego de su reunión con Javier Milei en la Casa Rosada, dos semanas antes del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA, el empresario Hayden Davis transfirió más de cinco millones de dólares digitales a dos cuentas virtuales que, según pudo reconstruir LA NACION a partir de información reunida de múltiples fuentes, desembocaban en una misma financiera ubicada sobre la avenida del Libertador al 100, en Vicente López.

La financiera del lobista Novelli

Se trata de la financiera con la que solía operar el lobista y trader Mauricio Novelli, señalado como nexo entre Davis y Milei. Al momento del tuit con el que Milei le dio publicidad a $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, Novelli se encontraba reunido con el empresario en Estados Unidos y al teléfono con el presidente, según corroboró la Justicia.

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El hallazgo adquiere relevancia porque hasta ahora se conocía el destino formal de esas transferencias, pero no el lugar donde terminaban efectivamente los fondos. La reconstrucción indica que el dinero enviado por Davis antes del lanzamiento de $LIBRA tenía como destino la misma financiera utilizada por Novelli. Si esa financiera se usó para efectivizar un pago es, por ahora, una pregunta sin respuesta que puede resultar clave para el caso.

Quiénes recibieron el dinero

Las dos cuentas que recibieron los más de 5 millones de dólares, dos semanas antes del tuit presidencial, pertenecen al jubilado Orlando Mellino y al trader colombiano Camilo Rodríguez Blanco. Al menos en los papeles, ambos fueron identificados por la Justicia como los receptores del dinero enviado por el empresario. Pese a ello, por el momento ni el fiscal Eduardo Taiano ni el juez Marcelo Martínez de Giorgi los convocaron para pedirles explicaciones.

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Orlando es el padre de uno de los socios de la financiera, Diego Mellino, un profesional del mundo de la quiropraxia que, al incorporarse a la "cueva", llevó consigo a Camilo Rodríguez Blanco, según indicó a LA NACION una fuente que conoce a ambos.

A la cuenta del jubilado, Davis transfirió US$1.015.000, y a la de Camilo, en la noche del 3 de febrero, cerca de US$4.000.000. Esas dos fechas resultan claves porque el 4 de febrero, Novelli visitó, junto a su hermana María Pía y su madre María Alicia Rafaele, las cajas de seguridad de una sucursal del Banco Galicia. Los tres llegaron con bolsos en sus manos.

Cómo operaba la financiera

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La financiera de Vicente López ofrecía un servicio puerta a puerta, pero también recibía a sus clientes en dos oficinas enfrentadas sobre la avenida Libertador: una en el 1°B del Libertador al 110, y otra en el primer módulo de oficinas de un complejo enfrentado, que estuvo activa hasta hace dos meses.

LA NACION no publica el nombre de la firma porque no existen elementos que permitan afirmar que la sociedad, como persona jurídica, haya participado en maniobras ilícitas; la investigación periodística refiere a operaciones atribuidas a algunas de las personas que actuaban dentro de esa estructura y que son objeto de la causa penal.

El vínculo de Novelli con la "cueva"

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El vínculo de Novelli con la financiera se daba a través de Camilo, el trader colombiano incorporado al negocio por Diego Mellino. En conversaciones almacenadas en el teléfono que le secuestró la Justicia federal, el lobista se refiere en numerosas ocasiones a la financiera, comparte su dirección y el contacto de Camilo, a quien identifica como la persona con la que opera.

De esas conversaciones también se desprende que Novelli utilizaba la financiera para los movimientos mensuales de la academia de trading que tenía junto a su socio Jeremías Walsh, N&W Professional Traders, donde trabajaba también su hermana María Pía y en la que Milei dictó clases antes de ser presidente.

En distintos audios incorporados a la causa, Novelli le da instrucciones a la secretaria de la academia para retirar dinero de la financiera, le explica dónde queda, dónde puede estacionar y cómo debe organizar los fondos. En una de las grabaciones, incluso, le cuenta que desde la financiera le llevarán US$3500 y le pide que separe US$2000 para entregárselos a "la secretaria de Milei". Del celular de Novelli también se extrajo una fotografía en la que se lo observa a escasos metros de la entrada de la oficina que la financiera tenía en el complejo.

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Quiénes están detrás de la financiera

Hasta la llegada de Diego Mellino, la financiera se dedicaba a las actividades tradicionales de las "cuevas" del microcentro porteño, pero en Vicente López: clearing de cheques, compraventa de divisas y gestorías varias. Con Mellino llegó también el trader Camilo, el otro destinatario de las transferencias de Davis. La financiera ya no trabaja en esas oficinas, sino que se trasladó a un lugar "por la zona", según indicaron a LA NACION fuentes al tanto de su operatoria.

Diego Mellino comenzó como cliente y luego, en un momento que este medio no pudo precisar, se incorporó como socio. Sus otros socios son Eric Feldsztejn y Dario Rozental, que fueron contactados por LA NACION pero no respondieron las consultas. Tampoco lo hicieron el abogado de Novelli ni el que representa a Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco en la causa.

El vínculo comercial entre Feldsztejn, Rozental y Diego Mellino quedó formalmente reflejado en la sociedad Logística Latinoamericana, dedicada, en los papeles, al transporte de caudales. Fue creada por Feldsztejn y Rozental, pero en febrero de 2023 ambos transfirieron el 90% del paquete accionario a Orlando Mellino y el 10% restante a Miriam Gladys Mingorance, quien fue, al menos hasta hace dos años, pareja de Mellino.

Un presunto acuerdo por US$5 millones

Entre los elementos recuperados del teléfono de Novelli figura una nota informal, que habría sido elaborada por el propio lobista, en la que se detalla un presunto acuerdo por US$5 millones vinculado con el apoyo de Milei al proyecto. La cifra es similar al dinero que Davis movió durante los días previos al lanzamiento de $LIBRA.

El documento enumera una serie de supuestos desembolsos atados a distintas intervenciones del mandatario. El segundo de ellos establece el pago de "1.5M" en "cash" o "liquid tokens" al momento en que Milei anunciara en Twitter que Davis era su "asesor".

La cifra coincide casi exactamente con las dos transferencias que realizó Davis el 30 de enero. Cuando ingresó a la Casa Rosada, a las 14 horas, envió US$499.999 a una cuenta de la plataforma Kraken cuyo titular no fue identificado. Terminada la reunión, después de que Milei publicara en X que Davis lo había estado asesorando, transfirió otros US$1.015.000 a la cuenta del jubilado Orlando Mellino.

Cuando el caso estalló y Davis retiró cerca de US$100 millones durante el colapso de $LIBRA, el estadounidense contó en una entrevista que, al momento del posteo presidencial, se encontraba reunido con "la gente de Milei" en un salón, y que el presidente estaba al teléfono con ellos. La existencia de esos contactos fue corroborada después por la investigación judicial.

Por Hugo Alconada Mon y Federico González del Solar, en La Nación.