La Justicia de EE.UU. avanza sobre la ruta del dinero de la AFA y citó a un financista ligado a la compra del club Perugia
Fiscales de Miami y Washington enviaron un requerimiento judicial a una sociedad de Juan Martín Molinari en el marco de la investigación por presunto lavado de activos y fraude bancario que involucra a la recaudadora de la entidad de la calle Viamonte.
La investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre los giros financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo decisivo. Los fiscales a cargo de la causa contactaron a Juan Martín Molinari, cofundador de la firma Adcap Asset Management y dueño de la sociedad estadounidense Beagle Capital Management LLC, para que aporte documentación sobre transferencias en el marco de un grand jury (gran jurado) en Miami.
El requerimiento apunta a reconstruir el circuito de fondos que manejó la empresa TourProdEnter LLC, firma de los productores Javier Faroni y Érica Gillette que actuó como agente recaudadora de la AFA desde diciembre de 2021 y administró cerca de US$ 300 millones provenientes de patrocinadores y auspiciantes.
Los investigadores conducidos por los fiscales Michael Berger (Miami), Patrick Gushue y Christopher Ting (Washington DC) buscan determinar si los movimientos bancarios configuraron delitos de lavado de activos o fraude bancario. En ese esquema, la mira está puesta sobre la adquisición del club italiano de fútbol Perugia, concretada en septiembre de 2024 por US$ 6,2 millones procedentes de la recaudación de la entidad madre del fútbol argentino:
Ante la requisitoria judicial, Daniel Fridman, abogado de Molinari en EE.UU., remarcó que se trata de un requerimiento dirigido a la sociedad comercial para solicitar registros vinculados a terceros y que la empresa está colaborando con el procedimiento. En paralelo, desde Adcap señalaron que Molinari se encuentra bajo licencia y en proceso de recompra de su paquete accionario, distanciando a la financiera de la operatoria particular.
El expediente procura establecer el grado de conocimiento y participación que pudieron haber tenido el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, en las maniobras.
A las órdenes emitidas para el entorno de Molinari se suman otras citaciones del Departamento de Justicia a "sujetos de interés" y testigos clave ante la Corte del Distrito Sur de Florida:
