La estafa en Fürth Automotores rozaría los $7.000 millones y piden sumar asociación ilícita

La megacausa penal que investiga el millonario desfalco en la concesionaria Fürth Automotores S.A. sumó revelaciones de extrema gravedad institucional y económica en los tribunales de Santiago del Estero. Durante una audiencia clave, el abogado querellante de la firma damnificada, Dr. Marcelo Sgoifo, expuso los resultados preliminares de las auditorías contables internas y estimó la defraudación en la impactante cifra de $6.931 millones. El letrado calificó la maniobra delictiva iniciada en 2024 como un auténtico "barril sin fondo", advirtió que la estructura criminal excede con creces a los empleados apresados y anticipó que solicitará de manera formal nuevas imputaciones para recaratular el expediente bajo los delitos de desbaratamiento de derechos acordados y asociación ilícita, una figura penal no excarcelable que frustraría cualquier intento de excarcelación.

En medio de la conmoción por el monto del fraude, el exgerente general de la firma, el tucumano Gerardo Caro, fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público Fiscal para someterse a declaración indagatoria ante la fiscal de la causa, Dra. Victoria Ledesma. Asistido por su abogado defensor, el Dr. Guillermo Ruiz Alvelda, el ejecutivo brindó una declaración muy escueta en la que buscó desligarse por completo de la operatoria comercial irregular y de las cajas de la sucursal de calle Libertad. Frente a los funcionarios judiciales, Caro afirmó de manera tajante: "No manejaba dinero, ni cheques, ni dólares. Tampoco entregué vehículo alguno, porque no era mi función".

El empresario, oriundo de Tafí Viejo pero radicado desde hace más de dos décadas en suelo santiagueño, había sido detenido el pasado sábado 29 de agosto en su domicilio del barrio Santa Clara, en La Banda, tras un allanamiento ordenado por el juez Sergio Guillet. El imputado pasó su cumpleaños privado de la libertad este lunes en dependencias policiales, mientras su defensa técnica anticipó una estrategia de máxima prudencia: "Seremos cautelosos y es vital conocer punto por punto la acusación", remarcó Ruiz Alvelda, adelantando que el exgerente ampliará su declaración indagatoria una vez que la fiscalía le provea toda la documentación y evidencia digitalizada incorporada al expediente.

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Un dato procesal saliente de la indagatoria fue que la audiencia se desarrolló bajo la atenta mirada de la jueza de Control y Garantías, Dra. María Pía Danielsen. La presencia de la magistrada en el despacho de la fiscalía fue un requerimiento expreso formulado por la defensa técnica de Caro, con el objetivo de ejercer un control más amplio y riguroso sobre las garantías constitucionales del proceso penal. El exgerente permaneció en la sede judicial entre las 11:00 y las 14:00, para luego ser retirado bajo una fuerte custodia policial que lo trasladó de regreso a su lugar de detención en La Banda.

En los pasillos de tribunales trascendió que el entorno cercano del tucumano insiste en que el colapso financiero no fue producto de la lapicera de Caro, sino de la gestión directa del ex jefe de Ventas, Matías Llado. Por su parte, la defensa de Llado sostiene exactamente la postura inversa, adjudicándole al exgerente la máxima responsabilidad como autoridad ejecutiva y firmante habilitado de la sociedad.

De manera paralela a la indagatoria del exdirectivo, el juez de Control y Garantías, Dr. Fernando Paradelo, presidió la audiencia donde se definió el futuro inmediato de los otros dos imputados en la causa. El magistrado resolvió rechazar las solicitudes de excarcelación interpuestas por el Dr. Miguel Torres —defensor de Matías Llado— y por los letrados Javier Leiva y Lucas Díaz —representantes de la excajera Graciela Moyano—, quienes argumentaban que se investigan figuras delictivas con escalas excarcelables y que sus asistidos no pondrían en riesgo el curso de la investigación.

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Haciendo lugar al requerimiento de los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés, el juez Paradelo dictó la prórroga de detención para Llado (apresado el 12 de agosto) y para Moyano (detenida desde el 6 de agosto). Al fundamentar su fallo, el magistrado subrayó la existencia de inequívocos riesgos procesales de entorpecimiento y fuga, cerrando las puertas a la libertad condicional de ambos sospechosos. La batalla de fondo quedará librada dentro de quince días, cuando se celebre la audiencia que definirá si se les dicta la prisión preventiva o si recuperan la libertad.

La fiscal Ledesma remarcó que la investigación de Fürth Automotores se presenta bajo una complejidad extrema y ratificó que las maniobras comenzaron a desplegarse en 2024 con la presunta convergencia entre Llado y Caro. Entre las anomalías detectadas, la funcionaria detalló los casos de damnificados directo, quienes adquirieron unidades cero kilómetro a través de Llado sin que los montos abonados ingresaran jamás al sistema informático ni a las cuentas oficiales de la firma. Asimismo, un abogado que representa a otros dos compradores estafados relató que al entrevistarse en su momento con Caro para exigir respuestas, la contestación del entonces gerente fue terminante: "No existe registro de su trámite".

A este escenario de cobros informales se suma una deuda crítica cercana a los $80 millones ante la automotriz Volkswagen por conceptos de señas caídas, anticipos no rendidos y penalidades contractuales, un pasivo extraordinario del que actualmente se está haciendo cargo la empresa damnificada para preservar la continuidad de la concesión oficial. A su vez, el querellante Sgoifo denunció un festín de irregularidades administrativas: los balances contables reportaban formalmente la existencia de más de 100 vehículos disponibles en stock, pero las inspecciones oculares constataron que en el playón no había más de una veintena de unidades, existiendo registros de pagos totalmente desviados o imputados a nombre de terceras personas ajenas a las operaciones comerciales.

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La lupa del Ministerio Público Fiscal avanza a paso firme sobre el patrimonio personal de los involucrados mediante oficios librados a los registros de la propiedad inmueble y automotor. En el caso del exgerente tucumano, la Justicia rastrea su presunta vinculación con cinco viviendas radicadas en Santiago del Estero y una sexta propiedad ubicada en Tucumán, además de las sospechas por la explotación de un haras de caballos peruanos sobre la Ruta Nacional 34. Como agravante, trascendió que al menos uno de los acusados intentó recientemente deshacer a contrarreloj la compra de un inmueble en una escribanía de la ciudad de La Banda tras estallar la causa judicial.

Los testimonios aportados por empleados de la firma aportaron detalles novelescos sobre el modus operandi diario en la sede de calle Libertad. Varios testigos declararon que Caro y Llado no ingresaban los camiones "cigüeña" cargados con vehículos nuevos al playón de la concesionaria, sino que hacían descargar los automóviles directamente sobre las calles del barrio Autonomía. Asimismo, aseguraron que el ex jefe de ventas operaba con dinero en efectivo en cajas de cartón como si atendiera una feria informal y que, ante los constantes reclamos de clientes por demoras en las devoluciones de dinero, Llado solía ganar tiempo con una frase recurrente: "Esperen a que me pasen la plata de las cuevas de Tucumán", dejando al descubierto presuntas conexiones con financieras clandestinas de la provincia.

En medio de testimonios cruzados que comenzaron incriminando en soledad a Llado y que ahora también salpican de lleno a Caro, la causa tendrá un procedimiento decisivo este jueves a partir de las 10:30. La fiscalía encabezará la apertura de los correos electrónicos corporativos intercambiados entre la totalidad del personal y la plana directiva de Fürth Automotores. Para los peritos forenses, esta inspección tecnológica resultará crucial para documentar el circuito diario de órdenes, los pedidos de excepciones, el encubrimiento de ventas fantasmas y la toma formal de decisiones.

Por el momento, la Dra. Ledesma mantiene la acusación formal contra Caro por el delito de estafa, pero los peritajes pendientes en el gabinete forense serán la llave para determinar la trazabilidad del dinero y el grado de coordinación entre los sospechosos. Si las pruebas confirman que los imputados actuaron de manera organizada y permanente con la finalidad de desviar los recursos comerciales, la fiscalía dará curso al reclamo de la querella e imputará formalmente a Caro, Llado y Moyano como coautores de una asociación ilícita.

(Con información de El Liberal)

/Causa Fürth Automotores