FIFA investiga al "Chiqui" Tapia por una denuncia que reclama 19 millones de dólares desviados

El expediente, al que accedió el diario Clarín, expone un entramado de transferencias bancarias que atraviesan Argentina, Estados Unidos y empresas vinculadas al mundo de las criptomonedas y al deporte internacional.

Quién hizo la denuncia y qué reclama

La presentación fue elevada en julio del año pasado ante la Secretaría de la Cámara de Investigación del Comité de Ética de la FIFA, el organismo que conduce Gianni Infantino, por Guillermo Tofoni, empresario que además mantiene demandas judiciales abiertas en Estados Unidos y Argentina contra la dirigencia de AFA. Su reclamo apunta a que la asociación canceló contratos con su compañía para beneficiar a otras firmas, entre ellas TourProdEnter, con sede en Florida.

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El escrito describe lo que caracteriza como un esquema financiero sistemático de desvío de fondos y maniobras de blanqueo, vinculado a transacciones de AFA hacia Estados Unidos, en las que involucra al tesorero Pablo Toviggino, al presidente Claudio Tapia, al dirigente Leandro Petersen y a TourProdEnter LLC, designada como agente comercial de la entidad en suelo estadounidense. Según el documento, la maniobra habría implicado el desvío de más de 19 millones de dólares a través de contratos internacionales de patrocinio y de igualación de marca, entre ellos acuerdos con Binance Investments y con la firma china China Rainbow International.

La respuesta —ambigua— de la FIFA

Consultada por el matutino porteño, la Cámara de Investigación de Ética de la FIFA no confirmó ni negó haber recibido la denuncia, aunque Clarín asegura haber tenido acceso a los correos electrónicos que acreditan la recepción del expediente. El organismo se limitó a señalar que toda documentación recibida es evaluada conforme al Código de Ética, aclarando además que es la propia FIFA la que determina si el contenido amerita alguna actuación formal.

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El contrato con Binance

De acuerdo con la denuncia, una resolución de directorio de AFA del 9 de diciembre de 2021 designó a TourProdEnter como agente exclusivo para gestionar patrocinios, marcas y eventos deportivos, sin establecer en ese momento que la empresa recibiría directamente los pagos de esos contratos. Sin embargo, en enero de 2022 la firma suiza Binance transfirió 12 millones de dólares a una cuenta de TourProdEnter en un banco de Alabama, antes incluso de que el acuerdo comercial se formalizara. El convenio de patrocinio entre Tapia y Binance recién se firmó el 20 de abril de ese año, estableciendo jurisdicción argentina para los pagos. La denuncia sostiene que, pese a esa cláusula, el dinero terminó siendo canalizado hacia territorio estadounidense, en contradicción con lo pactado y con la normativa local.

El amistoso ante Australia en Pekín

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El segundo eje de la denuncia se vincula a un partido amistoso disputado en junio de 2023 en Pekín, coordinado con la empresa china China Rainbow International. Por ese encuentro se giraron 7 millones de dólares a TourProdEnter, que nuevamente ofició como intermediaria en el cobro. El contrato al que accedió Clarín establecía el compromiso de la AFA de garantizar, "en la medida de sus posibilidades", la presencia de los campeones del mundo en Qatar, en particular la de Lionel Messi durante al menos 45 minutos de juego, además de una conferencia de prensa con futbolistas de la Selección y actividades solidarias sujetas a aprobación de la entidad. El compromiso deportivo se cumplió: el partido se disputó frente a Australia, con triunfo argentino por 2 a 0 y goles de Messi y Germán Pezzella. Sin embargo, según la denuncia, el circuito de pago habría sido diseñado para eludir obligaciones contractuales previas con Tofoni, sin que se conozca el destino final de esos fondos.

Responsabilidades señaladas y antecedentes

El escrito presentado ante la FIFA atribuye a Toviggino la conducción directa del desvío de fondos, a Tapia la supervisión de cambios en la gobernanza de la entidad vinculados a esas maniobras, y a Petersen la firma de los contratos con Binance y con la empresa china. También incluye entre los señalados a Javier Faroni y a su esposa, Gabriela Gillete, propietarios de TourProdEnter, por haber recibido en conjunto los 19 millones de dólares de ambos contratos, cuyo destino posterior no fue esclarecido.

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La causa ante la FIFA no es la única que pesa sobre la cúpula de AFA: a fines del año pasado, la senadora Patricia Bullrich había presentado una denuncia similar contra Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la Conmebol, sin resultados hasta el momento. En el caso de la FIFA, el expediente permanece en la etapa de instrucción de la Cámara de Investigación, instancia que reúne pruebas y elabora un informe que, de encontrar mérito, pasa a la Cámara de Resolución, con capacidad para disponer sanciones que van desde suspensiones hasta multas.