El FBI incautó los teléfonos de "Chiqui" Tapia y la cúpula dirigencial en Nueva York
El operativo ocurrió en el aeropuerto JFK, antes de que el equipo argentino emprendiera el regreso a Buenos Aires tras su participación en la Copa del Mundo. La investigación también comprende a Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, vivió una situación incómoda minutos antes de emprender el regreso a la Argentina con parte del plantel de la Selección que se consagró subcampeón del mundo.
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron sus teléfonos celulares y sus dispositivos electrónicos. Las autoridades también se llevaron computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajó a Buenos Aires el lunes pasado en el vuelo charter AR 1971 operado por Aerolíneas Argentinas.
El despegue, anunciado originalmente para las 6:00, se realizó finalmente cerca de las 8:15, postergando el arribo del plantel a Ezeiza. Entre los jugadores que viajaron con Tapia no se encontraban Lionel Messi (quien llegó al día siguiente en su avión privado a Rosario) ni Rodrigo De Paul.
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Según documentos judiciales, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. También se le solicitó aportar toda la información que posea relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. Todos ellos están siendo investigados por la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la entidad para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisión.
La pesquisa comenzó a tomar forma durante la Copa del Mundo. Mientras la cúpula de la AFA acompañaba a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras comerciales. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro, de carácter presencial en Miami, se extendió por más de dos horas y estuvo orientado a obtener documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
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La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros:
Las medidas iniciales no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal, sino una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito del dinero, identificar beneficiarios finales y establecer si hubo delitos bajo la legislación de los EE.UU.
En el centro de la investigación aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, designada por decisión de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA.
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La documentación bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permitió establecer que los fondos no circularon por una única cuenta, sino mediante operaciones en las siguientes entidades:
Los extractos mostraron que parte del dinero permanecía en las cuentas apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido. Junto con pagos relacionados con logística, vuelos privados y organización de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800.
Varias de esas sociedades compartían domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida, y algunas fueron disueltas tras difundirse las operaciones. El material analizado surgió de los procedimientos de discovery autorizados en los litigios promovidos por Tofoni contra la AFA. Con la incautación de los teléfonos y computadoras a Tapia y su entorno, el FBI busca preservar comunicaciones, archivos y registros digitales clave para contrastar con los movimientos bancarios.
