Detuvieron al financista Ariel Vallejo, ligado a la AFA, por presunto lavado de dinero
El juez federal de Lomas de Zamora revocó la excarcelación al considerar que la persona beneficiada había faltado a la verdad sobre su domicilio y no había cumplido con las presentaciones mensuales.
Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas, vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La medida fue ordenada por el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que el empresario habría faltado a la verdad sobre su domicilio y desobedecido las condiciones impuestas por el juzgado.
La investigación avanzó con nuevas citaciones a indagatoria: fueron convocadas 21 personas y 17 empresas, entre ellas la madre de Vallejo, según informó el diario La Nación. El expediente analiza una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión. De acuerdo con los investigadores, el perjuicio fiscal atribuido a las maniobras superaría los $12.700 millones.
Al disponer la detención, el magistrado revocó la excarcelación del empresario y señaló la existencia de "riesgos procesales concretos". Cuando había concedido la libertad, le había fijado tres obligaciones: presentarse durante los primeros días de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y poner a disposición del juzgado los vehículos que le habían sido entregados como depositario judicial.
De acuerdo con la resolución, Vallejo no se presentó mensualmente, no entregó todos los vehículos secuestrados y devolvió otros fuera del plazo establecido. Además, cuando personal judicial fue a notificarlo al barrio cerrado que había declarado como domicilio, la seguridad del lugar informó que el empresario ya no vivía allí desde hacía aproximadamente un año.
Más tarde, Vallejo se presentó ante la policía y dijo que residía en una casa de Banfield, información que su madre confirmó. Sin embargo, en diligencias posteriores tampoco fue encontrado en esa dirección.
"Esas omisiones no son meros descuidos formales", escribió el juez. A partir de las inconsistencias sobre el domicilio y del presunto incumplimiento de las demás condiciones, concluyó que el juzgado no tenía certeza sobre el lugar de residencia del imputado. La resolución también dio lugar a la ampliación de las imputaciones contra su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y otras personas investigadas.
