Cómo operaba la presunta red tucumana acusada de lavar US$14 millones para el Comando Vermelho

Tras la detención de cuatro tucumanos, la Justicia Federal intenta reconstruir el funcionamiento de una estructura que, según la hipótesis fiscal, permitió introducir al sistema financiero más de US$14 millones provenientes de actividades ilícitas atribuidas al Comando Vermelho, la organización criminal brasileña dedicada al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Los imputados son dos jóvenes de 28 años y sus respectivas madres, quienes quedaron detenidos por orden judicial. La investigación sostiene que los hombres habrían actuado como operadores técnicos de la maniobra, mientras que las mujeres habrían facilitado la apertura de cuentas bancarias y productos financieros utilizados en las transacciones. Personas allegadas a ellas aseguraron que desconocían completamente el movimiento de dinero que se realizaba a través de esas cuentas.

La pesquisa se desprende de la denominada "Operación Crypto", una investigación iniciada hace casi cuatro años por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que detectó movimientos financieros sospechosos en distintas provincias argentinas. A partir de esos hallazgos, el fiscal federal Agustín Chit impulsó una causa específica para investigar el rol de los sospechosos tucumanos.

También te puede interesar: Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

De acuerdo con la acusación, la organización recibía criptoactivos provenientes de billeteras digitales presuntamente controladas por el ciudadano brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado por los investigadores como el presunto responsable financiero de la estructura y actualmente prófugo. Los activos virtuales eran comercializados a terceros, quienes transferían pesos argentinos a cuentas bancarias o billeteras virtuales administradas por los imputados. Posteriormente, ese dinero era fraccionado, redistribuido y reenviado mediante diferentes operaciones financieras para dificultar el rastreo de su origen.

Según la hipótesis fiscal, la maniobra se habría desarrollado entre marzo de 2021 y marzo de 2023, período en el que el grupo tucumano habría logrado incorporar al circuito financiero formal alrededor de US$14 millones. Para concretar las operaciones se utilizaron plataformas de intercambio de criptomonedas, billeteras virtuales, cuentas bancarias y sociedades, una metodología que buscaba dar apariencia de legalidad a fondos presuntamente provenientes del narcotráfico, estafas y otros delitos.

En el marco de la investigación, el juez federal ordenó el congelamiento de US$208.693, además del embargo de ocho participaciones societarias, cuatro vehículos, cerca de 50 productos bancarios y diez inmuebles, varios de ellos ubicados fuera del país. También fueron secuestrados dispositivos electrónicos y documentación que serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de las operaciones y la posible participación de otras personas.

También te puede interesar: Un nene de 3 años recibió un disparo en el cuello con un rifle de aire comprimido: investigan al novio de su abuela

Durante las indagatorias, los cuatro detenidos rechazaron las acusaciones. Reconocieron que realizaban operaciones con criptomonedas, pero aseguraron que desconocían que los fondos estuvieran vinculados al Comando Vermelho. Ahora será el juez federal quien deberá analizar las pruebas reunidas por la Fiscalía y los argumentos de las defensas para definir la situación procesal de los imputados, mientras la investigación continúa para establecer si existieron más ramificaciones de la presunta organización en el país.