Causa $LIBRA: la Justicia congeló 25 billeteras cripto y exige identificar a sus titulares

La investigación judicial en torno a la polémica maniobra financiera con el token $LIBRA sumó un capítulo decisivo en los tribunales de Comodoro Py. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la causa. Además, el magistrado exigió formalmente a seis de las principales plataformas de intercambio internacionales de activos digitales que revelen la identidad real de sus titulares y aporten de manera urgente el historial completo de sus movimientos financieros.

La resolución, dictada en sintonía con un requerimiento del fiscal Eduardo Taiano, se fundamentó de forma sólida en un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA). La medida alcanza de manera directa a billeteras digitales radicadas en las firmas Binance (diez direcciones), Bybit (ocho direcciones), OKX (dos direcciones), CoinEx (dos direcciones), Bitfinex (dos direcciones) y FixedFloat (una dirección).

Para avanzar en la identificación de los presuntos responsables, el juez ordenó que cada uno de los exchanges involucrados entregue el legajo completo de sus clientes bajo el estricto estándar KYC (Know Your Customer o «Conoce a tu Cliente»). Este requerimiento de información incluye la documentación de apertura de las cuentas, memorandos internos, registros de conexiones IP de los usuarios, datos de cuentas bancarias vinculadas e interacciones dentro de la plataforma.

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La medida restrictiva se dispuso ante "la ausencia de un ente rector en materia de criptomonedas" y con el claro objetivo de "evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior". Según el fallo de la justicia federal, la inmovilización de los fondos resulta indispensable para prevenir transferencias sospechosas que podrían constituir el provecho del delito investigado y asegurar de manera efectiva un eventual recupero de activos para los miles de damnificados.

El informe forense de la Policía Federal logró reconstruir la ruta del dinero mediante el uso de herramientas especializadas OSINT y la técnica de backward tracing (trazabilidad a la inversa). El rastreo determinó que el dinero bajo sospecha partió inicialmente de un grupo de billeteras denominadas "Team Libra Wallets", desde las cuales se movilizaron millones de tokens hacia el protocolo descentralizado de liquidez Meteoro Libra entre el 14 y el 15 de febrero de 2025.

La investigación de ciberseguridad detectó que el 10 de mayo de 2026 se inició una salida masiva de activos mediante un sistema automatizado que puenteó fondos desde la red Solana hacia la red Tron en apenas 16 segundos. Una vez posicionados en la red Tron, los sospechosos desplegaron una estrategia de "pitufeo digital" o smurfing, que consiste en fraccionar de manera diaria montos pequeños hacia múltiples billeteras para dificultar el seguimiento policial.

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El expediente criminal de la causa $LIBRA tiene como punto de partida histórico un posteo realizado por el presidente Javier Milei en su cuenta oficial de la red social X el pasado 14 de febrero de 2025, donde promocionó de manera pública el token. Tras la publicación, el precio del activo experimentó una escalada abrupta de 0,01 dólares a cerca de 5 dólares en cuestión de horas, para desplomarse inmediatamente después producto de ventas masivas coordinadas.

La brusca maniobra de retiro de liquidez, estimada en unos 100 millones de dólares, habría dejado un saldo de más de 40.000 personas damnificadas que registraron pérdidas totales de su inversión. En la causa penal figuran actualmente imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el ciudadano estadounidense Hayden Davis, este último vinculado a firmas de inversión extranjeras que participaron del lanzamiento del token.