AFA investigada en EE.UU.: citan a un gran jurado de Miami y los cargos demorarían meses

La investigación penal que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el manejo de cientos de millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará este jueves en una nueva y crucial etapa procesal. Un testigo clave declarará bajo juramento ante un gran jurado federal en Miami, aunque la pesquisa formal podría demorar meses antes de derivar en acusaciones definitivas.

El compareciente, cuya identidad permanece en reserva estricta y que será el primero de al menos seis citados, deberá presentarse el día 30 en el Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse. La justicia le exige entregar toda la documentación y registros de comunicaciones que posea sobre el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y el presunto testaferro Diego Lucero, en el marco de una causa por lavado de activos y fraude financiero.

Esta citación obligatoria (subpoena) representa el avance procesal más relevante desde que se inició la investigación estadounidense diez meses atrás. A diferencia de una entrevista voluntaria con el FBI, el gran jurado es el órgano encargado de determinar si existe "causa probable" suficiente para emitir una acusación penal formal (indictment).

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La filtración de la citación generó un profundo malestar en el equipo de fiscales liderado por Michael Berger y Patrick Gushue (de la Unidad de Integridad Bancaria), quienes pretendían avanzar bajo un escenario de confidencialidad extrema para evitar alertas tempranas en la dirigencia del fútbol argentino.

El eje central del caso es la sociedad TourProdEnter LLC, una compañía constituida en Estados Unidos que la AFA contrató para recaudar y administrar sus fondos globales. Los investigadores apuntan a un circuito financiero que habilitó la jurisdicción estadounidense:

La pesquisa tomó un impulso definitivo tras las órdenes judiciales obtenidas por el empresario Guillermo Tofoni para acceder a los registros bancarios de la firma en Delaware y Georgia. Entre los nombres que merodean la causa como aportantes de información figura Juan Pablo Beacon, exlugarteniente de Toviggino, además de ejecutivos de marketing de la propia entidad deportiva.

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A pesar del impacto de la audiencia, fuentes judiciales advierten que las causas transnacionales por delitos financieros complejos suelen ser lentas. Como antecedente directo, la investigación que destapó el FIFAgate comenzó en 2011 y recién se materializó con detenciones masivas en Suiza en mayo de 2015. La justicia norteamericana avanza a paso firme, pero el veredicto final sobre los dirigentes argentinos requerirá tiempo.